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农行印江支行前员工开理财公司 非法吸收存款4.18亿

本站讯 日前,裁判文书网公布一起非法吸收公众存款案件,贵州省印江县一家投资理财公司,非法吸收存款4.18亿元,该公司法定代表人张某军及该公司员工均被判刑。

经法院审理查明,2011年11月1日,被告人张某军借用冯某及被告人张某国的名义,成立了贵州省印江县兴业投资理财有限公司,安排张进国及被告人田儒国具体办公。张某军在明知公司无吸收公众存款资质的情况下,以投资理财名义安排张某国、田某国出具投资理财证给集资参与人,并承诺在一定期限内支付本息的方式向社会公众非法吸收资金。

2012年,张建军辞去其在农业银行印江县支行的工作,后借用张某国、田某国、被告人任某凤及周某、柳某、张某2的名义,于当年12月3日发起成立了印江县兴业公司,经营范围为小额贷款、票据贴现等。

资料显示,张某军任该公司法定代表人、董事长,张某国任总经理、被告人任某霞任出纳、被告人任某凤任监事、田某国任信贷部经理、被告人张某任会计至此,六名被告人均在该公司任职。

缺乏资金,张某军在明知兴业公司没有吸收公众存款资质的情况下,统一对外宣传口径:即兴业公司经省市审批成立,注册资金有人民币5000万元,获得印江县里领导的大力支持,在兴业公司存款可以随时支取,利息比银行高。并安排张某国、田某国、任某霞、任某凤、张某等人按照其统一的口径在兴业公司向社会不特定公众宣传。

与此同时,张建军拟写了有其个人签名和加盖其个人印章的借条,以工程建设、投资理财为名,按照1.5%-2%不等的月息向社会不特定公众非法吸收资金。

截至案发,共有2000余人听信张某军等人的宣传及群众口口相传在该公司存款。经司法会计鉴定,该公司账面反映累计吸收资金4.18亿元,涉及存款人数2265人,归还本金2.84亿元,支付利息9000余万。

案发后,除董事长张某军外,涉案员工均宣称自己是受害者。该几名员工不仅对外宣传吸收存款,还把自己的存款也都存进了该公司。

值得注意的是,印江县兴业投资公司非法吸收的存款有一部分被用来投资工程,但是却接连遭遇毁约。判决书显示,该公司曾遭到遵义县盛某公司合同诈骗,所幸300万元资金被追回。2014年1月20日,好巧婆食品公司向该公司抵押贷款800余万元,但至今这笔贷款未归还。

法院查明,张某军酷爱喜欢打大牌和炒股,曾多次配资炒股,相关证人证言表示,只是其中一个账户,张建军就曾配资2000万元,亏损在1000万元左右。张某军供述,集资的钱在用于支付客户利益,工程投资和向外贷款,部分储备资金均用于炒股,累 同花顺鑫东财配资 计亏损4000万元。

阿布扎比国际金融中心强化反洗钱制度并加强监管力度

阿布扎比国际金融中心日前宣布,对打击洗钱、资助恐怖主义和核扩散以及资助非法组织的监管架构已作出修订并颁布生效。据介绍,该反洗钱制度旨在打击金融犯罪行为。反洗钱制度得到强化后,将与阿联酋最近修订的联邦反洗钱法及金融行动特别工作组 制定的国际标准接轨。

图为坐落在阿马尔岛上的阿布扎比国际金融中心

根据修订后的阿布扎比国际金融中心反洗钱制度,在阿布扎比国际金融中心开展业务的相关人士必须在未来12个月内根据阿布扎比国际金融中心反洗钱制度进行登记,并遵守和履行相关义务。

阿布扎比国际金融中心金融服务监管局首席执行官邓伟政表示,作为国际金融中心,阿布扎比国际金融中心长期致力于提供安全的监管环境,采用严格有效的金融犯罪防范监管架构,支持阿联酋打击洗钱和恐怖主义融资活动,确保为金融行动特别工作组即将开展的互评工作做好准备,以提高合规水平。

阿布扎比国际金融中心金融服务监管局首席执行官邓伟政

2017 年,阿布扎比国际金融中心成立金融犯罪防范部 ,旨在推动落实良好的金融犯罪防范措施,包括反洗钱、反恐怖主义融资以及遵守国际税务申报义务。

关于阿布扎比国际金融中心

阿布扎比国际金融中心 是位于阿拉伯联合酋长国的国际金融中心 ,于2015年10月21日正式开放。阿布扎比国际金融中心根据阿拉伯联合酋长国《联邦法令》成立,是一个包罗广泛的金融中心,

巩固了阿布扎比作为全球商业和金融中心的地位,成为中东、非洲和南亚与世界其他国家和地区之间经济发展的战略纽带。

阿布扎比凭借私人银行业务、财富管理、资产管理和金融创新等方面的关键优势,为阿布扎比国际金融中心战略提供坚实支撑。阿布扎比国际金融中心设有三个独力部门:金融服务监管局,商务注册局和阿布扎比国际金融中心法院。阿布扎比国际金融中心下辖指定金融自由区阿玛尔岛,具有独力的立法权和司法系统,为注册金融机构、公司和实体的蓬勃发展和良好运营提供基于普通法的国际监管框架。

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